#دورة #الامتثال #لمكافحة #غسل #الاموال (Aml)

[aya elgohary]

دورة تدريبية – ورشة عمل – برنامج تدريبي


حضور فعلي – أونلاين


يتشرف مركز الخليج الإستراتجيى للتدريب والتطوير GULF STD تقديم


دورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML)
الاهداف:
• عملية غسيل الأموال


• اللوائح المطبقة على الشركات / البنوك


• أدوار مجموعة العمل المالي في مكافحة غسيل الأموال


• عقوبات عدم الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال


• كيف يمكن منع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟


• كيف يمكن تحديد الطرق التي يجب على الشركة / البنك وموظفيها حماية أنفسهم من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟


• إجراءات العناية الواجبة لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب


• قد تساعدك "العلامات الحمراء" على تحديد ومنع والإبلاغ عن أي نشاط إجرامي (مشبوه أو فعلي)


• انعكاسات المركز المالي الخارجي على غسل الأموال.






تنعقد جميع الدورات في كثير من الدول العربية و الاجنبية :


(تركيا – مصر – أوروبا – أمريكا – السعودية – المغرب – الأردن – ماليزيا – الإمارات – سلطنة عمان - قطر -أسبانيا -روسيا– البحرين – الكويت)


تدريب عن بعد .


تدريب في مقر الشركات .


مدة الدورات: 5 أيام / 10 أيام ...


ودبلومات: شهر / شهرين / 3 أشهر / 6 أشهر / سنة


لإرسال عرض فني ومالي يشمل كافة التفاصيل المتعلقة بالبرامج التدريبية يشرفنا تواصلكم معنا :


الأستاذة / اية عاطف


موبايل – فاييبر – واتس اب / 00201000016576






كما يقوم المركز بتنفيذ أكثر الدورات الاحترافية والمتخصصة في المجالات التالية :


#دورات #محاسبة #الموازنات_التخطيط_المالي


#دورات #محاسبة #التجارة_الخارجية_دراسة_الج دوى


#دورات #المشتريات و#المخازن_اللوجستية


#دورات #الدفــــــاع #المدنــــــي


#دورات #التسويق و #المبيعات و #خدمة_العملاء


#دورات #العلاقات #العامة و #الاعلام


#دورات #تكنولوجيا #المعلومات IT


#دورات #ادارة #الخدمات #الصحية و #الطبية


#دورات #هندسة_الميــــــــــاه


#دورات #الهندسة_الزراعيـــــــة


#دورات #الجودة و#الهندسة_الصناعية


#دورات #الهندسة_الانشائية_المدنية